中广核技:关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-063
中广核核技术发展股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，2024 年度公司及子公
司拟与关联人发生日常关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
基于公司及子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10 月 29 日
召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于上调关联交易额度的议案》，拟增加公司及子公司与关联方之间 2024 年度的日常关联交易额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，董事会审议过程中关联董事李勇、盛国福、何祖元、牟文君已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
本次预计增加 2024 年度公司及子公司与关联方发生的各类日常关联交易情况如下：

单位：万元
原预计合同 增加后合同
关联交 关联交 关联交易 增加 年初至披露日已
关联人 签订金额或 签订金额或
易类别 易内容 定价原则 金额 发生金额
预计金额 预计金额
向关联 中国广核集团 向关联人销 公开招标价格
人销售 有限公司及其 售产品、商 或市场公允价 4,110.14 9,000 13,110.14 2,019.05
产品、 下属子公司 品 格
商品
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国广核集团有限公司
1.基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337 万元人民币
住所：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 33 楼
经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。
主要财务数据（母公司财务报表）：2024 年 6 月末总资产 15,959,762.77 万
元，净资产 13,500,048.96 万元，2024 年 1-6 月营业收入 10,003.45 万元，净利润
269,195.93 万元（未经审计）。
2.与公司的关联关系
中国广核集团有限公司系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第一项规定的关联关系。中国广核集团有限公司的下属子公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第二项规定的关联关系。

3.履约能力分析
中国广核集团有限公司及其下属子公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
公司向中国广核集团有限公司及其下属子公司销售产品、商品，主要是核电站建设非标物资智能制造及供应链管理、数字化电气类设备集成业务，交易均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，以公开招标价格或市场公允价格为依据，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
本次董事会召开前，公司召开独立董事专门会议对《关于上调关联交易额度的议案》进行了审议。经认真审核，全体独立董事一致通过该议案，认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益，同意将本次增加日常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1.第十届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日