中广核技:监事会决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-062
中广核核技术发展股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中广核技”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年10 月 25 日以电子邮件形式发出。
2.本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
4.本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1.审议通过《关于审批 2024 年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于上调关联交易额度的议案》
经审议，监事会认为：公司此次上调 2024 年度内与关联方中国广核集团有限公司及其下属子公司销售产品、商品关联交易预计额度 9,000 万元，该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营
所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
表决结果：通过。
三、备查文件
1.第十届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日