厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-67
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2024 年度
第七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面方式送达全体监事，本次会议于
2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过以下议案：
1．《公司2024 年第三季度报告》。
全体监事一致认为：
《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司报
告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未
发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2024年10月31日
报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2024 年度第七次会议决议