无锡晶海:第四届董事会第三次会议决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-108
无锡晶海氨基酸股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方
式发出
5.会议主持人：李松年
6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一
岗、财务总监兼董事会秘书陈向红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况，编制了 2024 年第三季度报告，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（2024-110）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第二次会议决议》
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日