梓橦宫:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-116
四川梓橦宫药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐铣
6.会议列席人员：易晓琦、陈健
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事程志鹏、黄元林、马毅、王波宇因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年第三季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第三季度报告。具体内容
详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-118）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会财务与审计委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
（二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会财务与审计委员会第五次会议决议》
四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日