智莱科技:监事会决议公告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-050
深圳市智莱科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年
10 月 18 日以邮件方式送达全体监事。
会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告全文的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司继续开展期货套期保值的议案》
经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）继续开展套期保值业务的相关审批程序符合法律法规、公司章程及公司《期货套期保值业务管理制度》的相关规定，公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利
工具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续开展期货套期保值业务事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司继续开展期货套期保值的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 30 日