深圳瑞捷:第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2024-068
深圳瑞捷技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）第三届监事会
第二次会议于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式向全体监事发出通知，并
于 2024 年 10 月 28 日在深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号 A 栋 31 楼公司尊重
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，由监事会主席孟祥薇先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，通过如下议案：
1.审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为《2024 年第三季度报告》的编制及审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年三季度报告》。
2.审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
审计机构的议案》
经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳瑞捷技术股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日