华力创通:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-051
北京华力创通科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、制定及修订公司部分治理制度的情况
根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下：
序号 修订制度名称 是否提交股 备注
东大会审议
1 《总经理工作细则》 否 修订
2 《董事会秘书工作规则》 否 修订
3 《审计委员会年报工作制度》 否 修订
4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订
5 《投资者关系管理制度》 否 修订
6 《重大信息内部报告制度》 否 修订
7 《内幕信息知情人登记制度》 否 修订
8 《外部信息使用人管理制度》 否 修订
9 《子公司管理制度》 否 新增
10 《信息披露管理办法》 否 修订
本次新增及修订的公司治理制度详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的制度全文。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日