星源材质:公司章程(2024年10月)

深圳市星源材质科技股份有限公司
章 程
2024 年 10 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......6
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集 ......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ......25
第二节 独立董事 ......28
第三节 董事会 ......29
第四节 董事会专门委员会......33
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 36
第一节 监事 ......36
第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度 ......39
第二节 内部审计 ......42
第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知与公告 ...... 43
第一节 通知 ......43

第二节 公告 ......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资 ......44
第二节 解散和清算 ......45
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附则 ...... 47
第一章 总则
第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外上市管理办法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规等规定成立的股份有限公司。
公司以深圳市富易达电子科技有限公司（有限责任公司）依法整体变更方式设立，并在深圳市市场监督管理局光明分局登记注册，取得企业法人营业执照。公司的企业社会信用代码为：91440300754277719K。
第三条 公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股（以下简称“A 股”），
于 2016 年 12 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2022 年 12 月 19 日经中国证监会核准，发行 12,684,800 份全球存托凭证
（Global Depository Receipts,以下简称“GDR”），按照公司确定的转换比例计算代
表 5 股公司 A 股股票，于 2023 年 12 月 18 日在瑞士证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳市星源材质科技股份有限公司。
英文名称：SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIALCO., LTD.。
第五条 公司住所：
公司住所地址：深圳市光明新区公明办事处田园路北。
邮政编码：518106
第六条 公司注册资本为人民币 1,342,956,970 元。前款所称人民币是指中华人
民共和国的法定货币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程
起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（财
务总监）及董事会秘书。
第十二条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成为对
所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第十三条 公司应当将本章程、股东名册（正本或副本）、公司债券存根、股
东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告置备于公司。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨为：本着加强经济合作和技术交流的愿望，共同努力建设一个有水准、高技术的企业；生产在国内外市场有竞争能力的产品，通过吸收国内外的经营管理，谋求达到满意的经济效益。
第十五条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围为：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售。通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。
第十九条 公司境内发行的股份以及在境外发行 GDR 对应的境内新增股份，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司设立时向发起人发行 7,500 万股，占公司当时已发行普通股总股
数的 100%。发起人的姓名或名称、认购的股份数、股份比例、出资方式和出资时间情况如下：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万股） 股份比例 出资方式 出资时间
1 陈秀峰 3,342.855 44.5714% 净资产折股 2008.9.3
2 陈良 536.1675 7.1489% 净资产折股 2008.9.3
3 陈蔚蓉 107.1450 1.4286% 净资产折股 2008.9.3
4 陈跃仙 21.4275 0.2857% 净资产折股 2008.9.3
5 刘淑英 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
6 张鲲 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
7 李明 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
8 金惟 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
9 龚一峰 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
10 周国星 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
11 四川中诚管理咨询 385.7175 5.1429% 净资产折股 2008.9.3
有限公司
12 深圳市信宇实业有 182.1450 2.4286% 净资产折股 2008.9.3
限公司
13 黄锦荣 145.7175 1.9429% 净资产折股 2008.9.3
14 罗瑜艳 10.7175 0.1429% 净资产折股 2008.9.3
15 雷普瑞 100.1775 1.3357% 净资产折股 2008.9.3
16 张惠卿 81.9675 1.0929% 净资产折股 2008.9.3
17 植志忠 45.5325 0.6071% 净资产折股 2008.9.3
18 吴永松 36.4275 0.4857% 净资产折股 2008.9.3
19 黄日新 9.1050 0.1214% 净资产折股 2008.9.3
20 李砚利 36.4275 0.4857% 净资产折股 2008.9.3
21 李志民 18.2175 0.2429% 净资产折股 2008.9.3
22 李昭伟 9.1050 0.1214% 净资产折股 2008.9.3
23 谭栩果 9.1050 0.1214% 净资产折股 2008.9.3
24 韩宏 7.2825 0.0971% 净资产折股 2008.9.3
25 刘倩 7.2825 0.0971% 净资产折股 2008.9.3

序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万股） 股份比例 出资方式 出资时间
26 李万和 7.2825 0.0971% 净资产折股 2008.9.3
27 容圭国 7.2825 0.0971% 净资产折股