华图山鼎:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-033
华图山鼎设计股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名。2024
年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，分别审议通过《关于〈公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人〉的议案》、《关于〈公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人〉的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名吴正杲、易晓英、林升、郑文照、李曼卿、易定友、李品友为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谭巧云、李兴敏、孟国碧、张少峰为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。
四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性进行审核，无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述董事候选人需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名非独立董事、4 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数二分之一。公司第五届董事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，谭巧云女士、李兴敏先生自 2019 年
12 月起担任公司独立董事，至 2025 年 12 月任期将满六年。根据《上市公司独
立董事管理办法》的相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相
同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”。公司将依法在谭巧云女士、李兴敏先生任期满六年前完成独立董事的更换工作。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司向第四届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
吴正杲先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师、英国特许公认会计师。浙江省衢州市第八届人民代表大会代表，
浙江省衢州市柯城区第十届人民代表大会代表。2006 年 8 月至 2009 年 10 月任
德勤华永会计师事务所有限公司高级咨询顾问；2009 年 10 月至 2015 年 11 月任
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事、CFO；2015 年 12 月至今任容和投资管理有限公司总裁；2019 年 12 月至今任华图山鼎董事长（联席董事长）；2023 年 11 月起任华图教育科技有限公司轮值 CEO。
截至目前，吴正杲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年10月至2012年10月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013年7月至2015
年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 8 月任中
车石家庄车辆有限公司财务部长；2017 年 9 月至 2018 年 9 月任石家庄中车轨道
交通装备有限公司副总经理兼财务总监；2018 年 9 月至 2023 年 11 月历任北京
华图宏阳教育文化发展股份有限公司财务总监、助理副总裁、副总裁；2019 年
12 月至 2021 年 11 月担任华图山鼎董事，2021 年 11 月至 2023 年 12 月担任华图
山鼎监事会主席；2023 年 11 月至今任华图教育科技有限公司副总裁；2023 年12 月至今任华图山鼎董事、总经理。
截至目前，易晓英女士未持有公司股份，与公司实际控制人易定宏先生为兄妹关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
林升先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级建筑工程师、美国纽约州注册建筑师、健康建筑标准认证专家（WELL AP）能源
与环境先锋认证专家（LEED AP）。1994 年 7 月至 1996 年 8 月任新加坡住屋发展
局技术官员（Technical Official）；1996 年 8 月至 2001 年 8 月任福州市统建
办房地产开发总公司中级工程师；2001 年 8 月至 2004 年 5 月为纽约州立大学硕
士生及助研；2004 年 6 月至 2008 年 9 月任美国纽约州 HGA LLP 项目建筑师；2008
年 9 月至 2012 年 8 月任加拿大 SAAI LTD.高级项目建筑师；2012 年 8 月加入公
司，历任创意中心设计总监/BIM 总监、所长、部长等，现任公司综合设计院总经理、BIM 设计总监，主要负责项目全程设计、创新技术及团队建设管理工作；2018 年 11 月至今任华图山鼎董事。
截至目前，林升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郑文照先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年1月至2013年12月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司优职项目部总监和教师事业部副总经理、市场运营中心总监和分校管理中心总监、四川分公
司负责人；2014 年 1 月至 2016 年 12 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限
公司助理副总裁兼云南分公司负责人、脑洞科技 CEO；2017 年 1 月至 2018 年 12
月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁兼广东分公司负责人、脑洞
科技 CEO、市场运营中心第一负责人；2019 年 1 月至 2021 年 6 月份任北京华图
宏阳教育文化发展股份有限公司联席总裁、市场运营中心第一负责人、广东分公
司负责人；2021 年 7 月至 2024 年 3 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公
司联席总裁；2019 年 6 月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，
2021 年 11 月至今任华图山鼎董事，2024 年 3 月起任华图教育科技有限公司轮值
CEO。
截至目前，郑文照先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李曼卿先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2010
年 4 月至 2011 年 9 月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司面试事业部
专职老师、部门经理；2011 年 9 月至 2012 年 3 月任北京华图宏阳教育文化发展
股份有限公司广东分公司质控总监、副校长；2012 年 3 月至 2013 年 1 月任北京
华图宏阳教育文化发展股份有限公司北京分公司市场部经理；2013 年 1 月至今历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河南分公司负责人、广东分公司负责人、教学研究院院长、CEO、山东分公司负责人、联席总裁；2017 年 12 月至
2023 年 11 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司董事，2021 年 11 月至
今任华图山鼎董事；2023 年 11 月起任华图教育科技有限公司轮值 CEO。
截至目前，李曼卿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
易定友先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2006
年 7 月至 2013 年 5 月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司校长、事业部
总经理；2013 年 6 月至 2016 年 2 月任北京天天享学教育咨询有限公司总经理；
2015 年 10 月至今任北京老山坡生态农业有限公司总经理；2019 年 1 月至 6 月任
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司青海分校校长；2019 年 6 月 2020 年 4
月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司厦门分校校长；2020年5月至2023年11月任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司副总裁；2019年12月至2021
年 11 月担任华图山鼎监事；2021 年 11 月至今任华图山鼎董事；2023 年 11 月至
今任华图教育科技有限公司副总裁。
截至目前，易定友先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李品友先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 11 月至 2004 年 3 月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司发行部经理；
2004 年 4 月至 2007 年 12 月担任北京华图宏阳教育文化发展有限公司培训部总
监；2007 年 12 月至 2012 年 12 月担任北京华图宏阳网络科技有限公司总经理；
2011 年 10 月至 2018 年 5 月担任北京华图宏阳教育文化发展股份有限