近岸蛋白:第二届监事会第七次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 19:24:57
证券代码:688137 证券简称:近岸蛋白 公告编号:2024-050
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七
次会议于 2024 年 10 月 29 日 11:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开,会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李德彬先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。经与会监事审议讨论,本次会议做出如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
经审议认为:公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。
(二)审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,真实、公允地反应了公司的财务状况和资产价值,审议程序合法合规,依据充分,同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通过。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日