雅葆轩:第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-075
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公 司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024
年第三季度实际经营情况，编制了《2024 年第三季度报告》。
具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024- 077）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议 决议》；
（二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十 次会议决议》。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日