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雅葆轩:第三届监事会第二十次会议决议公告

公告时间:2024-10-29 19:19:18

证券代码:870357 证券简称:雅葆轩 公告编号:2024-076
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵世凌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求,公司结合 2024年第三季度实际经营情况,编制了《2024 年第三季度报告》。
具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披
露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日

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