常辅股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-081
常州电站辅机股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号为：2024-082）。

监事会一致同意并发表如下审核意见：
1、董事会对季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。
2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 《2024 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平 的披露《2024 年第三季度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司当年度的实际情况。
3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
常州电站辅机股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日