普路通:董事会决议公告

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-073 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第二次会议
召开时间：2024 年 10 月 29 日
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定
本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议并通过《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》。
公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司为支持公司发展，拟对公司提供总额不
超过人民币 5,000 万元（含本数）借款，借款期限 6 个月，借款年利率 4%。在有效期
内，该借款额度可循环使用。
《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日