广东榕泰:第九届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-093
广东榕泰实业股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 18
日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公
司第九届董事会第三十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》；
经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》；
为了更加全面地体现公司的产业布局和运营情况，准确反映公司未来战略发展方向，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，现拟将公司名称由“广东榕泰实业股份有限公司”变更为“大位数据科技（广东）集团股份有限公司”，英文名称由“GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD.”变更为“DaweiTechnology(Guangdong) Group Co., Ltd.”，证券简称“广东榕泰”变更为“大位科技”，证券代码“600589”保持不变。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2024-094）。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司拟变更公司全称，根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2024-095）。
4、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。
三、备查文件
1、《第九届董事会第三十次会议决议》；
2、《第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》；
3、《第九届董事会战略委员会 2024 年第四次会议决议》。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日