金牌家居:金牌家居关于第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号： 2024-097
转债代码：113670 转债简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 29 日在公司会议室召开第五届董事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所
网站的《金牌家居 2024 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站的《金牌家居关于2024年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
金牌家居第五届董事会第九次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日