风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－060
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、 审议通过《2024 年第三季度报告》。
公司董事会及其董事保证公司 2024 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024年 10 月30日