万业企业:上海万业企业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-053
上海万业企业股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024
年10月18日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次
会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议由董
事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、 审议通过《2024 年第三季度报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、 审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据新颁布的法律法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，并结合公司 2024 年 4 月修订的《公司章程》和实际情况，公司拟制定及修订部分管理制度，具体详见下列子议案：
1、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日