保龄宝:董事会决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-061
保龄宝生物股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第六
届董事会第三次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议
于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实
际表决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第三季度报告》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年第三季度
报告》。
公司监事会对 2024 年第三季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告
同日发布在指定信息披露媒体上的《第六届监事会第三次会议决议公告》。
2.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三
季度利润分配预案的议案》
为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本
369,767,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元(含税) ，共计拟
派发现金红利人民币 12,941,858.30 元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2024 年前三
季度利润分配预案的公告》。
此议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
3.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024
年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2024 年 11 月 18 日下午 14:00 召开公司 2024 年第四次
临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日