三祥新材:三祥新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 16:38:49
证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2024-049
三祥新材股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 29 日,三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结
合通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已
于 2024 年 10 月 19 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长夏鹏先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 3 名董事
以现场方式书面表决,6 名董事以通讯方式表决,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号:2024-051。
表决结果:本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日