亚世光电:董事会决议公告

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-058
亚世光电（集团）股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2024 年 10 月 29 日在亚世光电（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
4、本次会议由董事长 JIAJITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
同意公司编制的《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日