喜临门:喜临门家具股份有限公司第六届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-084
喜临门家具股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在公司
国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议通知已于
2024 年 10 月 23 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将公司 2024 年第三季度报告提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二四年十月三十日