宁沪高速:日常关联/持续关连交易公告

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：00177）
日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易 公 告
於2024年10月29日，本 公 司 与 现 代 路 桥 公 司 签 署 协 议，由 现 代 路 桥 公
司 对 本 公 司 宁 常 管 理 处 指 挥 中 心 进 行 扩 建 改 造。协 议 期 限 为2024年10
月29日 至2024年12月31日。协 议 金 额 不 超 过 人 民 币163.14万 元。
本 次 交 易 的 交 易 对 方 现 代 路 桥 公 司 与 本 公 司 同 受 江 苏 交 控 控 制，根
据 上 海 上 市 规 则 构 成 关 联 交 易；与 现 代 路 桥 公 司 的 关 联 交 易 有 关 费
用 累 计 总 额 占 本 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 的 比 例 少 於0.5%，
本 次 关 联 交 易 无 需 披 露。
现 代 路 桥 公 司 是 由 本 公 司 控 股 股 东 江 苏 交 控 直 接 或 间 接 持 有30%或
以上股权的公司，根据香港上市规则第14A.07(1)、14A.07(4)及14A.13条，
现 代 路 桥 公 司 是 本 公 司 的 关 连 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 项 目 与 现 代
路 桥 公 司 签 署 协 议 及 进 行 其 项 下 交 易 构 成 本 公 司 持 续 关 连 交 易。

上 述 持 续 关 连 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限（根 据 香 港 上 市 规 则14A.81条，
上 述 交 易 需 与 之 前 公 布 的 交 易 作 合 并 计 算）按 香 港 上 市 规 则 第14.07
条 所 计 算 之 收 益 比 率 高 於0.1%但 低 於5%，故 根 据 香 港 上 市 规 则 第
14A.76(2)(a)条 只 须 符 合 公 告 规 定，但 无 须 在 股 东 大 会 上 获 得 独 立 股 东
批 准。上 述 交 易 亦 须 符 合 香 港 上 市 规 则 第14A.55至14A.59条 年 度 审 核
的 规 定。
重 要 内 容 提 示：
本 次 日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易 事 项 无 须 提 交 股 东 大 会 批 准。
本 公 司 董 事（包 括 独 立 非 执 行 董 事）认 为 交 易 在 本 公 司 日 常 业 务 中 进
行，属 一 般 的 商 业 条 款，交 易 价 格 公 平 合 理，本 公 司 的 收 入、利 润 对
该 类 关 联╱关 连 交 易 并 不 存 在 依 赖 性，也 不 存 在 影 响 本 公 司 作 为 上
市 公 司 独 立 性 的 情 形，对 本 公 司 并 无 负 面 影 响，不 会 损 害 本 公 司 及
非 关 联╱关 连 股 东 利 益，尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益，且 符 合 本 公 司 及
其 股 东 整 体 利 益。
需 要 提 请 投 资 者 注 意 的 其 他 事 项：无。

一. 日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易 基 本 情 况
（一）日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易 履 行 的 审 议 程 序
经 江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称「本 公 司」）2024年
10月29日 第 十 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 批 准，同 意 本 公 司 与
江 苏 现 代 路 桥 有 限 责 任 公 司（以 下 简 称「现 代 路 桥 公 司」开 展 以
下 日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易。
於2024年10月29日，本 公 司 与 现 代 路 桥 公 司 签 署 协 议，由 现 代
路 桥 公 司 对 本 公 司 宁 常 管 理 处 指 挥 中 心 进 行 扩 建 改 造。协 议 期
限 为2024年10月29日 至2024年12月31日。协 议 金 额 不 超 过 人 民 币
163.14万 元。
本 公 司 关 联╱关 连 董 事 陈 云 江 先 生、王 颖 健 先 生（均 为 本 公 司 控
股 股 东 江 苏 交 通 控 股 有 限 公 司（以 下 简 称「江 苏 交 控」）员 工）对 上
述 项 议 案 回 避 表 决，其 余 董 事 对 上 述 议 案 均 投 了 赞 成 票，并 认
为 交 易 在 本 公 司 日 常 业 务 中 进 行，属 一 般 的 商 业 条 款，交 易 条
款 公 平 合 理，符 合 股 东 整 体 利 益。
根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会《上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法》：
(1) 本 公 司5名 独 立 董 事 对 上 述 关 联╱关 连 交 易 事 项 召 开 了 独 立
董 事 专 门 会 议 审 议，并 发 表 了 认 可 意 见，同 意 将 该 事 项 提
交 董 事 会 审 议；及
(2) 本 公 司 审 计 委 员 会 对 上 述 关 联╱关 连 交 易 进 行 了 审 核 并 同
意 将 该 事 项 提 交 董 事 会 审 议。

本次交易的交易对方现代路桥公司与本公司同受江苏交控控制，
根 据 上 海 上 市 规 则 构 成 关 联 交 易；与 现 代 路 桥 公 司 的 关 联 交 易
有 关 费 用 累 计 总 额 占 本 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 的
比 例 少 於0.5%，本 次 关 联 交 易 无 需 披 露。
现 代 路 桥 公 司 作 为 由 本 公 司 控 股 股 东 江 苏 交 控 直 接 或 间 接 持
有30%或 以 上 股 权 的 公 司，根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券
上 市 规 则（以 下 简 称「香 港 上 市 规 则」）第14A.07(1)、14A.07(4)及
14A.13条，是 本 公 司 的 关 连 人 士。因 此，本 公 司 就 上 述 项 目 与 现
代路桥公司签署协议及进行其项下交易构成本公司持续关连交易。
上 述 持 续 关 连 交 易 由 於 交 易 的 年 度 上 限（根 据 香 港 上 市 规 则
14A.81条，上 述 交 易 需 与 之 前 公 布 的 交 易 作 合 并 计 算）按 香 港 上
市 规 则 第14.07条 所 计 算 之 收 益 比 率 高 於0.1%但 低 於5%，故 根 据
香 港 上 市 规 则 第14A.76(2)(a)条 只 须 符 合 公 告 规 定，但 无 须 在 股
东 大 会 上 获 得 独 立 股 东 批 准。上 述 交 易 亦 须 符 合 香 港 上 市 规 则
第14A.55至14A.59条 年 度 审 核 的 规 定。
本 次 关 联 交 易 无 需 经 其 他 任 何 部 门 批 准。
（二）本 次 日 常 关 联╱持 续 关 连 交 易 预 计 金 额 和 类 别
2024年度
关联╱关连 2024年度 截至公告日 2024年预计 2024 年度
交易类别 关联人╱关连人士 原预计金额 累计发生金额 增加金额 现预计金额
（人民币万元）（人民币万元）（人民币万元）（人民币万元）
房建改造项目 现代路桥公司 4,763.6 0 163.14 4,926.74
二. 关 联 人╱关 连 人 士 介 绍 和 关 联╱关 连 关 系
（一）关 联 人╱关 连 人 士 的 基 本 情 况
江 苏 宁 沪 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司
住 所： 中 国 江 苏 南 京 市 仙 林 大 道6号
企 业 类 型： 股 份 有 限 公 司
法 定 代 表 人： 陈 云 江
注 册 资 本： 人 民 币5,037,747.5千 元
主 营 业 务： 江 苏 省 境 内 收 费 公 路 及 高 速 公 路 建
设、管 理、养 护 及 收 费
最 近 一 个 企 业 会 计 期 末 的 人 民 币78,661,443千 元
总 资 产（2023年 度）#：
最 近 一 个 企 业 会 计 期 末 的 人 民 币33,987,287千 元
净 资 产（2023年 度）#：
最 近 一 个 企 业 会 计 期 的 人 民 币15,192,010千 元
营 业 收 入（2023年 度）#：
最 近 一 个 企 业 会 计 期 的 人 民 币4,609,625千 元
净 利 润（2023年 度）#：
江 苏 现 代 路 桥 有 限 责 任 公 司
住 所： 南 京 市 栖 霞 区 马 群 街 道 仙 林 大 道
2号
企 业 类 型： 有 限 责 任 公 司
法 定 代 表 人： 袁 守 国
注 册 资 本： 人 民