宏川智慧:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-137
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 25日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2024 年 10 月 28日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024
年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-139）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-140）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-141）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关
联方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-142）。
表决结果：赞成 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（五）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-143）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（六）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（七）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-145）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-146）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日