昆船智能:关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-068
昆船智能技术股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。
基于公司业务发展需要，公司拟增加部分经营范围，以及根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司经营范围的情况
基于公司业务发展需要，拟增加部分经营范围，公司经营范围变更情况如下：
1、变更前：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息
技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；生物质能技术服务；规划设计管理；安防设备销售；安防设备制造；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、变更后：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：园区管理服务；供应链管理服务；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；软件开发；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物料搬运装备制造；工业机器人制造；智能物料搬运装备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件零售；电子产品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能机器人销售；通讯设备销售；金属材料销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；销售代理；采购代理服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；生物质能技术服务；规划设计管理；安防设备销售；安防设备制造；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务；进出口代理、技术进出口、货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后
全文 全文
股东大会 股东会
第十二条 公司根据《中国共产党 第十二条 公司根据《中国共产
章程》规定，设立中国共产党的组织， 党章程》规定，设立中国共产党的组党组织发挥领导作用，把方向、管大 织，党组织发挥领导作用，把方向、局、促落实。建立党的工作机构，配 管大局、保落实。建立党的工作机构，备足够数量的党务工作人员，保障党 配备足够数量的党务工作人员，保障
组织的工作经费。 党组织的工作经费。
第十六条 经依法登记，本公司
第十六条 经依法登记，本公司的 的经营范围：许可项目：……工程建
经营范围：许可项目：……工程建设 设活动；进出口代理、技术进出口、活动（除依法须经批准的项目外，凭 货物进出口。（除依法须经批准的项营业执照依法自主开展经营活动）。 目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
第十九条 公司股份总数为 24,000
万股，每股面值为 1.00 元人民币，全 第十九 条 公 司股 份总 数为
部为人民币普通股。公司将向股东签 24,000 万股，每股面值为 1.00 元人民发股份证明书，股东所持股份证明书 币，全部为人民币普通股。
是证明股东所持股份的凭证。
第三十条第三款 公司董事、监
第三十条第三款 公司董事、监 事、高级管理人员、持有本公司股份
事、高级管理人员、持有本公司股份
5%以上的股东，将其持有的本公司股 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 票或者其他具有股权性质的证券在
出后 6 个月内又买入，由此所得收益 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
归本公司所有，本公司董事会将收回 6 个月内又买入，由此所得收益归本
公司所有，本公司董事会将收回其所
其所得收益。
得收益。
第三十三条 公司股东享有下列 第三十三条 公司股东享有下列
权利： 权利：
… …
（五）查阅本章程、股东名册、 （五）查阅、复制本章程、股东
公司债券存根、股东大会会议记录、 名册、股东会会议记录、董事会会议董事会会议决议、监事会会议决议、 决议、监事会会议决议、财务会计报
财务会计报告； 告；
… …
第三十四条 股东提出查阅、复
第三十四条 股东提出查阅前条所述 制前条所述有关信息或者索取资料有关信息或者索取资料的，应当向公
司提供证明其持有公司股份的种类以 的，应当向公司提供证明其持有公司及持股数量的书面文件，公司经核实 股份的种类以及持股数量的书面文股东身份后按照股东的要求予以提
供。 件，公司经核实股东身份后按照股东
的要求予以提供。
第三十五条 连续180日以上单
独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东可要求查阅公司会计账簿和会
计凭证；公司有合理根据认为股东查
阅会计账簿、会计凭证有不当目的，
可能损害公司合法利益的，可以拒绝
提供查阅，并应当自股东提出书面请
求之日起十五日内书面答复股东并
无（新增） 说明理由，公司拒绝提供查阅的，股
东可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以
委托会计师事务所、律师事务所等中
介机构进行。
股东及其委托的会计师事务所、
律师事务所等中介机构查阅、复制有
关材料，应当遵守有关保护国家秘
密、商业秘密、个人隐私、个人信息
等法律、行政法规的规定。
第三十六条 公司股东会、董事
会决议内容违反法律、行政法规的无
第三十四条 公司股东会、董事会 效。
的决议内容违反法律、行政法规的，
股东有权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程
股东大会、董事会的会议召集程 序、表决方式违反法律、行政法规或
者本章程，或者决议内容违反本章程
序、表决方式违反法律、行政法规或 的，股东有权自决议作出之日起 60者本章程，或者决议内容违反本章程 日内，请求人民法院撤销。但是，股的，股东有权自决议作出之日起 60 日 东会、董事会的会议召集程序或者表内，请求人民法院撤销。
决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
实质影响的除外。
第四十一条 股东大会由全体股
东组成，股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东会由全体股东
依法行使下列职权： 组成，股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权：
（一）决定公司的