昆船智能:发展战略规划管理规定(2024年10月)

昆船智能技术股份有限公司
发展战略规划管理规定
2024 年 10 月

第一章 总 则
第一条 为加强昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆
船智能公司或公司）发展战略和发展规划（以下统称发展战略规划）管理，规范发展战略规划的编制，提升战略管理的科学性、系统性、有效性、及时性和可操作性，根据国家法律法规和《中国船舶集团有限公司发展战略和规划管理规定》（中船制度基本〔2020〕44 号）、《昆明船舶设备集团有限公司发展战略规划管理规定》（昆船规制度〔2020〕39 号）、《企业内部控制基本规范》《信息化和工业化融合管理体系要求》《卓越绩效评价准则》《昆船智能技术股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《昆船智能技术股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》（昆船智能党政联〔2022〕1 号）、《昆船智能技术股份有限公司管控体系文件管理办法》（昆船智能〔2021〕144 号）等有关规定，特制定本规定。
第二条 本规定适用于昆船智能公司及全资子公司（以下
简称子公司）发展战略规划的研究、编制、组织实施、评估、调整及可持续竞争优势和新型能力的识别、调整、评审、确定工作。
第二章 职 责
第三条 为推动发展战略规划的谋划和编制，设公司发展
战略规划领导小组和发展战略规划工作小组。
（一) 公司发展战略规划领导小组
组 长：董事长（或授权人）

副组长：总经理、分管发展规划的公司领导
成 员：总经理助理级及以上领导、规划发展管理部门
主要负责人。
（二) 公司发展战略规划工作小组
组 长：分管发展规划的公司领导
成 员：规划发展管理部门分管发展战略规划的负责人、
各相关职能部门的负责人、子公司分管发展战略规划的负责人、相关内外部专家和聘请的咨询机构。
第四条 公司发展战略规划管理按照《章程》和《昆船智
能技术股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》（昆船智能党政联〔2022〕1 号）实行分层管理。
(一) 公司股东会
决定公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发展规划及调整规划。
(二) 公司董事会
1. 决定公司发展战略规划管理规章制度;
2. 审议公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发
展规划及调整规划;
3. 决定公司三年滚动规划;
4. 按照《章程》决定影响公司发展战略规划的重大事
项。
（三) 公司董事会战略委员会
1. 审议公司发展战略规划管理规章制度;
2. 审议公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发
展规划及调整规划;
3. 审议公司三年滚动规划;
4. 按照《章程》审议或影响公司发展战略规划的重大
事项。
（四) 公司办公会
1. 审议公司发展战略规划管理规章制度;
2. 审议批准公司发展战略规划编制工作方案;
3. 审议公司中长期发展战略及调整战略、五年发展规
划及调整规划、三年滚动规划;
4. 审议批准公司发展战略规划启动调整建议;
5. 行使《章程》或董事会授予的与发展战略规划相关
职权;
6. 组织实施公司发展战略规划。
（五) 公司党委会
发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。对提请股东会、董事会、董事会战略委员会、公司办公会的公司发展战略规划相关议题前置研究讨论，对与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的情况及时提出意见，团结带领全体党员和广大职工群众，推动公司发展战略规划的实施。
（六) 公司发展战略规划领导小组
1. 负责公司发展战略规划工作的组织领导和安排部
署;
2. 将上级单位有关战略部署和指示批示要求贯彻落实
到公司的发展战略规划中;

3. 审核公司中长期发展战略及调整战略、公司五年发
展规划及调整规划、公司三年滚动规划;
4. 组织开展发展战略规划重大问题研究和工作任务协
调。
（七) 公司发展战略规划工作小组
1. 统筹谋划公司发展战略规划;
2. 负责协调战略规划编制工作;
3. 协调、参加子公司发展战略规划的评审;
4. 推进发展战略规划在子公司落实;
5. 完成领导小组交办的研究及其他相关工作任务。
（八) 规划发展管理部门职责
1. 归口管理发展战略规划；
2. 组织研究编写、修订公司发展战略规划管理规定；
3. 组织编写公司发展战略规划编制工作方案（内容应
包括工作思路、工作目标、计划安排、任务分工等）；
4. 组织研究、编制、实施、评估、调整公司中长期发
展战略及调整战略、公司五年发展规划及调整规划、公司三年滚动规划；
5. 指导子公司开展发展战略规划的研究编制工作；
6. 组织开展公司两化融合现状调研和自评估工作，提
出可持续竞争优势及新型能力清单。
（九) 子公司主要职责
1. 参与昆船智能公司发展战略规划及调整战略规划以
及两化融合现状调研和自评估工作，根据需要，配合提供与
本单位职能相关的基础数据、资料；
2. 根据昆船智能公司发展战略规划编制工作方案，组
织研究、编制、实施、监测、评估、调整与本单位职责相关的发展战略规划及调整战略规划；
3. 在昆船智能公司规划发展管理部门的统筹组织下，
接受审核、审议与本公司职责相关的发展战略规划及调整战略规划；
4. 根据本公司发展战略规划制定年度工作计划并实施
监测及年度总结；
5. 负责建立健全本公司战略规划管理的相关规章制度，
明确负责本公司发展战略规划管理的领导人员和归口管理部门。
（十) 各职能部门主要职责
1. 参与公司发展战略规划及调整战略规划以及两化融
合现状调研和自评估工作，根据需要，配合提供与本部门职能相关的基础数据、资料；
2. 根据公司发展战略规划编制工作方案，组织研究、
编制、实施、监测、评估、调整与本部门职责相关的发展战略规划及调整战略规划；
3. 在规划发展管理部门的统筹组织下，接受审核、审
议与本部门职责相关的发展战略规划及调整战略规划；
4. 根据发展战略规划制定年度工作计划并实施监测及
年度总结；
5. 财务部门负责根据发展战略规划、预算管理等管理
要求，组织编制预算，实行全面预算管理并实施监测；
6. 运营管理部门负责制定三年滚动科研生产经营计划，
并根据发展战略规划、三年滚动科研生产经营计划、年度工作计划、经济责任制等管理要求的完成情况开展业绩考核；
7. 审计法规部门根据需要开展发展战略规划审计工作，
并对公司发展战略规划管理规章制度进行规范性及合法合规性。
第三章 发展战略规划体系及主要内容
第五条 昆船智能公司遵循高质量持续发展的原则，兼顾
客户、股东、员工等相关方利益和社会责任，建立“三层三类”发展战略规划体系，“三层”即按层级可划分为公司层战略、子公司层战略、职能层战略，“三类”即按时间周期可划分为中长期发展战略、五年发展战略、三年滚动规划（三年行动计划）。“三层三类”发展战略规划之间相互衔接、相互协调、相互支撑，共同构成公司发展战略规划体系。

三类 中长期发展战略 五年发展规划 三年滚动规划
三层 （三年行动计划）
公司层 公司 公司 公司
中长期发展战略 五年发展规划 三年滚动规划
子公司层 子公司 子公司 子公司
中长期发展规划 五年发展规划 三年滚动规划
职能层 各职能部门 各职能部门 各职能部门
中长期发展规划 五年发展规划 三年滚动规划
（一) 中长期发展战略：是为贯彻落实国家及上级单
位相关产业方向和专项领域中长期发展战略，指导昆船智能
公司中长期发展而研究提出的十年或十年以上的战略定位、使命愿景、发展目标、发展路线、战略任务和重要举措等纲
领性内容，以实现对公司发展的战略性引导。
1. 公司中长期发展战略是公司“三级三类”战略规划
体系的根本统领，着重明确公司发展的纲领性内容，管全局、管方向、管长期，是公司推进高质量发展的最高行动纲领。
2. 子公司中长期发展战略是昆船智能公司中长期发展
战略在各子公司的具体落实，用于指导子公司在各业务专项
领域的中长期发展。各子公司的中长期发展战略的具体设置
应与昆船智能公司中长期发展战略的重点任务协调一致，并
可结合实际情况进行适当调整。
3. 各职能部门中长期发展战略应贯彻落实公司中长期
发展战略纲领，并对公司各业务专项领域中长期发展战略形
成支撑及保障。结合公司战略定位，公司加强对各职能部门
中长期发展战略的统筹协调，推动各职能部门的中长期发展战略相互协同、形成合力。
（二) 五年发展规划：是在对上一规划期内发展规划
的实施情况进行总结，对国内外宏观环境、行业发展趋势及现有和潜在业务市场经济环境及发展趋势等外部环境因素进行分析，以及将公司主要指标、资源、经营管理能力、信息化现状等内部环境因素与业内企业进行综合对比分析的基础上，结合战略定位、使命愿景、价值观，明晰可持续竞争优势和需求、薄弱环节和需要打造的新型能力，研究提出下一个五年发展的指导思想、总体思路、发展目标、重点任务（含新型能力培育）及保障措施等内容。五年发展规划应与昆船公司五年规划同步，与行业发展及市场需求同步。
1. 昆船智能公司五年发展规划是五年规划期间对公司
中长期发展规划的具体落实，同样是管全局，但与中长期发展战略相比，五年发展规划更加突出五年规划期间对公司发展任务、发展举措的部署。
2. 子公司五年发展规划是对子公司中长期战略的具体
落实，用于指导子公司的五年发展。其具体设置应与昆船智能公司五年发展规划中的重点任务协调一致，进一步细化目标及任务，可结合实际情况进行适当调整。
3. 各职能部门五年发展规划应贯彻落实昆船智能公司
五年发展规划，进一步细化目标及任务，并对公司各业务专项领域形成支撑及保障，提高规划的可操作性。
（三) 三年滚动规划[含公司三年滚动规划（三年行动
计划）是三年规划期间依据中长期发展战略和五年发展规划，结合相关年度的重点发展任务，对发展现状和环境、未来三个年度发展的指导思想、主要经济指标、产业发展和深化改革等方面的重点措施等进行规划和部署。三年滚动规划根据需要研究制定，需与公司三年滚动科研生产经营计划相衔接。
子公司三年滚动规划是在相应期间贯彻落实公司发展规划，进一步细化具化目标和任务，提高规划的可操作性，用于指导子公司期间内发展。子公司发展规划根据需要研究制定。
各职能部门应贯彻落实公司三年滚动规划，进一步细化相应目标及任务。
第六条 发展战略规划统领各项工作。建立“战略定位、
使命愿景——内外部环境分析（含可持续竞争优势识别以及数字化、网络化、智能化所带来的影响）——发展路线、指导思想、总体思路——发展目标（含新型能力目标）——战略（重点）任务（含新型能力打造）、保障措施——三年滚动科研生产经营计划、年度工作计划和预算——实施、运行——三年滚动科研生产经营计划、年度工作计划和预算监测——年度业绩考核——单位工资总额和员工绩效收入与业绩考核结果挂钩”的发展