青矩技术:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-086
青矩技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以邮件和电话方式
发出
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年三季度报告》
1.议案内容：

详情参见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2024 年三季度报告》公告编号：2024-088。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2024-089。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：2024-091。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号：2024-090。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
青矩技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日