振邦智能:董事会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-064
深圳市振邦智能科技股份有限公司
第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 10 月 28 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经审计委员会全票通过，尚需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
鉴于公司已聘任的 2024 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证
监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》〔2024〕1 号，并暂停从事证券服务业务 6 个月。基于谨慎性原则，结合经营管理需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经审计委员会全票通过，尚需提交至公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024 年 11 月 14 日（星期四 ）下午 15:00 在公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经审计委员会与会委员签字并加盖董事会印章的决议；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 29 日