安洁科技:董事会决议公告

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-048
苏州安洁科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董
事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、短信等方式发出，2024
年 10 月 28 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《2024 年第三季度报告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十八日