传化智联:董事会决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-042
传化智联股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件及电话方式向各
董事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日