天罡股份:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-068
威海市天罡仪表股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
威海市天罡仪表股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日