迪森股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

第八届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2024-033
广州迪森热能技术股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生、刘善仕先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第五次审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

第八届董事会第二十次会议决议公告
2、审议通过了《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》
鉴于租赁市场环境的不断变化，公司结合当前租赁市场的供需状况、租金水平、租户偏好以及未来可能的变化趋势，为确保已投入资源的利用率和房屋出租的长期稳定性，公司与大湾国创（广州）投资发展有限公司（以下简称“大湾国创”）经协商一致，拟签署《物业租赁补充协议》：原合同项下的租赁期限终止日
期从“2038 年 12 月 31 日”变更为“2024 年 11 月 14 日”或“公司股东会审议
通过关于签署本补充协议相关议案之日”，以孰晚者为准，原合同将按在该日期后自动终止方式处理。同时公司拟与大湾国创重新签署《大湾区国际人才创业园
整租合同》（以下简称“新合同”），租赁期限自 2024 年 11 月 15 日至 2044 年 6
月 30 日止（含免租期）【若新合同生效之日晚于 2024 年 11 月 15 日的，则租赁
期限起始日期亦应相应调整，但合同的终止日期仍应保持不变（即 2044 年 6 月30 日）】，预计合同金额约 7.40 亿元（具体以签订合同为准）。
因公司监事张志杰先生在过去十二个月内曾任大湾国创董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司与大湾国创构成关联关系，本次交易构成关联交易。
本议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 在公司一楼会议室召开
2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议公告
1、与会董事签字盖章的第八届董事会第二十次会议决议；
2、与会独立董事签字的 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
3、与会委员签字的 2024 年第五次审计委员会会议决议。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日