江河集团:江河集团第六届监事会第十五次会议决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-044
江河创建集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2024 年 10 月 28 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第十五次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、通过《2024 年第三季度报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司 2024 年第三季度报告发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联
交易的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：本次股权转让价格参照评估机构出具的评估报告，并经双方协商确定，按照低于评估报告评估值进行作价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日