合众思壮:董事会决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-057
北京合众思壮科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2024 年 10 月 25 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的方式发出，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2024 年第三季度报告将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
（二）关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
公司决定召开 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第三次会议决议；
2.公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月二十九日