国瓷材料:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-079
山东国瓷功能材料股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2024 年 10
月 24 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十八次会议的通知》。本次会议于 2024
年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席温长云先生主持。
本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
二、审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司关于追加2024年度日常关联交易预计额度的事项符合相关法律法规及公司相关制度的规定，是在符合市场经济的原则下公开合理进行的交易行为。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日