智新电子:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-080
潍坊智新电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：孙庆永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向
43 名激励对象共授予限制性股票 844,373 股，授予日为 2024 年 10 月 24 日，授
予价格为 4.22 元/股。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年限制性股票激励计划权益授予公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第三届监事会第十六次会议决议。
潍坊智新电子股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日