齐鲁华信:第五届监事会第三次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-066
山东齐鲁华信实业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采用现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：侯普亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了
《2024 年第三季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）发布的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第五届监事会第三次会议决议》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 28 日