凯立新材:独立董事专门会议2024年第五次会议决议

凯立新材:独立董事专门会议2024年第五次会议决议
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称公司”）独立董事专门会议2024
年第五次会议于2024年10月28日（星期一）在西安经济技术开发区高铁新城
尚林路4288号凯立新材综合楼办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于2024年10月25日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立
董事3人，实际出席独立董事3人
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