万事利:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-077
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本
次会议通知已于2024 年10 月 18日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1. 审议通过《2024 年第三季度报告》
经与会董事审议，认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年第三次临时股东大会的授权，2024 年限制性股票激励计划的授予条件
已经成就，公司确定 2024 年 10 月 28 日作为授予日，向符合资格的 53 名激励对
象共计授予 238.87 万股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
董事余志伟、马廷方、沈华为本次激励计划的激励对象，前述关联董事对本议案已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
三、备查文件
1.《第三届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日