东诚药业:监事会决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-066
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年10月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届监事会第四次会议在本公司会议室召开。会议通知于2024年10月25日以通讯方式 发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席 监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事一致通过决议如下：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核烟台东诚药业集团股份有限 公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》
经审核，监事会成员一致认为，董事会制订的2024年前三季度利润分配预案， 严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况 和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2024年10月29日