欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—027
长春欧亚集团股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于
2024 年 10 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表
决的方式召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议的通知。并于
2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2024 年
第三次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的事前认可后提交本次董事会审议通过。
详见登载在 2024 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的《2024 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司经营发展需要,同时鉴于部分银行授信已到期，董事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 277,000 万元人民币。
1、向中国银行股份有限公司长春朝阳支行申请综合授信额度85,000 万元人民币，包括单一客户授信总额 67,000 万元人民币，一般共享授信总额 18,000 万元人民币。授信品种为流动资金贷款，
期限为一年，用途为日常经营，其中单一客户授信总额具体分配：
(1)公司本部 40,000 万元，担保方式为信用；
(2)长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）15,000 万元，担保方式为信用；
(3)长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）12,000万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
2、向盛京银行股份有限公司长春景阳支行申请综合授信额度72,000 万元人民币，授信品种为流动资金贷款、置换他行贷款，期限为不超过三年，具体授信额度分配：
(1)公司本部 30,000 万元，担保方式为信用；
(2)欧亚卖场 30,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
(3)超市连锁 10,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
(4)长春欧亚居然超市有限公司 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证；
(5)长春欧诚商贸有限公司 1,000 万元，担保方式为公司提供连带责任保证。
3、向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请综合授信额度 70,000 万元人民币。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等短期信用，无追索权保理，期限为一年。具体授信额度分配：
(1)公司本部 40,000 万元(长春欧亚集团股份有限公司营销分公司的用信额度不超过 40,000 万元，用于办理银行承兑汇票业务)，担保方式为信用；

(2)欧亚卖场 30,000 万元，担保方式为信用。
4、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信50,000 万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、债券包销、商业承兑汇票贴现，期限为一年，担保方式为信用。
上述第 1 条(3)款、第 2 条(2)-(5)款存在担保情形的授信额度使
用时，公司将履行相应决策程序。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日