物产环能:浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-040
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，
会议由董事长陈明晖先生主持召开，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季
度报告》。
（二）审议通过《关于公司开展资产证券化业务的议案》
表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于拟开展电
费收益权资产证券化业务的公告》。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日