水星家纺:上海水星家用纺织品股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-060
上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月18日通过飞书通知全体监事，并于2024年10月28日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
监事会认为：
1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息客观、真实地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果；
3、公司监事会及其监事保证《公司 2024 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于拟成立香港全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于成立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-062）
监事会认为：
成立香港全资子公司以完善公司全球化布局，利用香港的区位优势，扩展海外市场，符合公司的战略规划。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分
限制性股票的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。
监事会认为：
公司调整 2024 年限制性股票激励计划的回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 6 万股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行相应的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-063）。
监事会认为：

公司本次拟变更公司注册资本与修订《公司章程》是根据公司有关事项的变更情况，符合《公司法》等有关规定，符合公司的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日