恒锋工具:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-072
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2024 年 10 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐
县武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 23
日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
审议情况：全体董事一致认为《公司 2024 年第三季度报告全文》真实、准
确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计）,公司 2024 年前三季度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润 96,643,264.61 元，其中母公司实现净利润
79,733,697.66 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润
为 963,529,524.89 元，母公司可供股东分配的利润为 950,971,378.85 元。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：
以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本165,679,321 股扣减回购专用证券账户上已回购股本 2,999,974 股后的162,679,347股为基数进行测算，预计共派发现金红利 60,191,358.39元（含税）。
如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
公司董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于分红的相关规定。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
3.审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00，在本公司
科创大楼十楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日