太阳纸业:监事会决议公告

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-039
山东太阳纸业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届
监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2024 年第三季度报告发表如下审核
意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2024-035。
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司需换届选举第九届监事会，公司监事会提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：
1、同意提名张康先生为第九届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意提名杨林娜女士为第九届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。
本议案详见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2024-037。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○二四年十月二十九日