南亚新材:南亚新材第三届监事会第十次会议决议公告
公告时间:2024-10-28 16:38:24
证券代码:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2024-081
南亚新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会
议(以下简称“会议”)于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开,会议由金
建中先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以通讯表决方式一致通过以下议案:
(一) 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为:公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。
(二) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日