垒知集团:《垒知控股集团股份有限公司章程》

垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿）
垒知控股集团股份有限公司
章 程
（本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司
2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时
股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修
订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6
月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010
年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第
七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月
6 日经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年
年度股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年度股东大会第十一次修订,
于 2016 年 9 月 6 日经公司 2016 年第一次临时股东大会第十二次修订，于 2018 年 9 月 7
日经公司 2018 年第二次临时股东大会第十三次修订，于 2019 年 9 月 19 日经公司 2019 年
第一次临时股东大会第十四次修订，于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会第
十五次修订，于 2022 年 9 月 26 日经公司 2022 年第三次临时股东大会第十六次修订，于
2023 年 4 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会第十七次修订，于 2023 年 11 月 14 日经公
司 2023 年第二次临时股东大会第十八次修订）
二〇二四年十月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34
第九章 通知和公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第十一章修改章程 ...... 43
第十二章附则 ...... 43
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由厦门市建筑科学研究院(集团)有限公司以 2007 年 7 月 31 日为审
计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管理
局注册登记，2007 年 10 月 8 日取得营业执照，统一社会信用代码：
913502004266020172。
第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会
公众发行人民币普通股3,000万股,于2010年5月6日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称：
中文名称：垒知控股集团股份有限公司
英文名称：Lets Holding Group Co.,Ltd.
第五条 公司住所：厦门市思明区湖滨南路 62 号；邮政编码：361004
第六条 公司注册资本为人民币 69,801.5173 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理(即总裁，下同)和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，公司董事、监事、高级管理人员
在不存在违反法律、法规及本章程的行为、且不存在不具备所任职务的资格与能力之情形，在任期届满前被解除或终止职务的，公司应当按照该名董事、监事、高级管理人员在公司任职年限内税前薪酬总额的十倍支付一次性补偿金。该名董事、监事、高级管理人员已经与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》支付经济补偿金或赔偿金。
本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理(即副总裁，下同)、董事会秘书、财务总监等。
第十一条 公司对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：推动建设科技进步，创造社会价值、实现企业利润。第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；知识产权服务（含专利事务）；其他建筑材料制造；砼结构构件制造；其他水泥类似制品制造；防水建筑材料制造；消防设施检测；消防安全评估；特种设备检验检测；其他质检技术服务；认证服务；环境保护监测；生态监测；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；危险废物治理；室内环境治理；其他未列明污染治理；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；地质勘查技术服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；规划管理；专业化设计服务；工程管理服务；企业总部管理；企业管理咨询；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）
根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围进行调整。
第三章 股份

第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司设立时股份总数为 9,000 万股，公司设立时的发起人及其所持有的公司股份数额具体如下：
序 股东 持股数 序 股东 持股数额
号 姓名 身份证号 额(万 号 姓名 身份证号 (万股)
股)
1 蔡永太 35020463*****03 2,124.72 27 彭军芝 5102121976******5 69.84
8
2 李晓斌 35020464*****05 638.19 28 林祥毅 35021176*****01 69.84
3 麻秀星 3526011973******2 638.19 29 阙庆海 3526231970******1 69.84
2 4
4 黄明辉 3502041964******5 609.84 30 张勇 6501041975******1 69.84
7 3
5 杨建华 3502041956******5 270.00 31 张明亮 31011068*****25 69.84
4
6 叶斌 3502041968******1 180.00 32 张波 3707041975******1 69.84
5 6
7 林燕妮 3502041966******2 180.00 33 陈斌 3501041973******1 69.84
9 1
8 邱聪 3526011974******1 180.00 34 卢振富 3526231972******5 69.84
4 5
9 高卫国 3101121969******7 180.00 35 潘夏斌 3521021974******1 69.84
3 2
10 林千宇 3502041977******2 180.00 36 李小生 4112231970******1 69.84
4