格林精密:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-049
广东格林精密部件股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月
26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事会审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》；
监事会认为，董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完
善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
广东格林精密部件股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日