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顺灏股份:监事会决议公告

公告时间:2024-10-28 16:21:39

证券代码:002565 证券简称:顺灏股份 公告编号:2024-059
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次
会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以
传真、电子邮件等方式送达,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议,本次会议召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,会议通过了如下决议:
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年前三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编号:2024-060)。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
2024年10月29日

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